Ольга Степанова — в 2001–2011 годах руководитель Инспекции ФНС № 28 по г. Москве. В настоящее время работает в «Рособоронпоставке» в структуре Министерства обороны Российской Федерации.
Преступление: Ольга Степанова в течение одного дня (24 декабря 2007 года) одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов США под видом «переплаченного» налога на прибыль на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов США под видом «переплаченного» налога на прибыль на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок.
Муж: Владлен Степанов
Систематические хищения: В течение 2006-2008 гг. Ольга Степанова многократна одобряла возвраты налогов из бюджета РФ. В целом одной и той же преступной группой, по одной и той же схеме был организован возврат более 415 миллионов долларов США (11,2 миллиардов рублей), которые были перечислены в один и тот же банк (Универсальный сберегательный банк). В апреле 2011 Управление ФНС по Москве объявило об обнаружении дополнительно незаконных возвратов налогов на сумму 163 миллиона долларов США (4,4 миллиарда рублей), одобренных Степановой в 2009-2010 годах.
Непосредственные соучастники в ИФНС № 28 по г. Москве: Елена Анисимова и Ольга Царева — заместители Руководителя. Начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова, начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская (см. Решение о возврате от 24 декабря 2007 года).
Официально задекларированный годовой доход (общий доход семьи Степановых):
38 381 долларов США
Активы приобретенные Степановыми сразу после одобрения незаконного возврата налогов:
38 912 000 долларов США
Активы приобретенные после совершения преступления
См. ниже активы, которыми сегодня владеет семья Степановых: недвижимость, оффшорные компании, оффшорные банковские счета, путешествия. Сравни их с официальными налоговыми декларациями.
Недвижимость
Земельный участок в Подмосковье
Ориентировочная стоимость 12 000 000 долларов США.
Участок площадью 60 соток (0,6 га) расположен на территории парка-усадьбы Архангельское рядом с Рублево-Успенским шоссе (Московская область) и зарегистрирован на мать Владлена Степанова пенсионного возраста.
Документы о собственности
Документы, подтверждающие право собственности на земельные участки
Все страницы документов можно посмотреть здесь
Загородная усадьба в Подмосковье
Ориентировочная стоимость строительства 8 212 000 долларов США
Усадьба общей площадью 1,100 кв.м. расположена на территории принадлежащего матери Владлена Степанова участка в парке-усадьбе Архангельское по адресу: Московская область, Архангельское, пос. «Дачный».
Усадьба состоит из основного дома площадью 800 кв.м., оборудованного тренажерным залом, винным погребом, биллиардной комнатой, домашним кинотеатром и банным комплексом.
Помимо основного дома на участке находится «гостевой дом» площадью 300 кв.м. и гаражом на два машиноместа.
В настоящее время усадьба нигде не зарегистрирована, и поэтому официально она как бы не существует. Однако ее хорошо видно на снимках из космоса:
Открыть карту
Дом спроектирован одним из самых престижных и дорогих архитекторов России Алексеем Козырем по специальному заказу четы Степановых. Проект получил серебряную медаль на Всероссийском конкурсе проектов загородных усадеб.
Дом в Архангельском
Главный дом и гостевой дом
Вилла на Адриатике (Бар, Черногория)
Вилла на Адриатике
Вилла расположена на живописном склоне с видом на Адриатическое море вблизи города Бар.
В счет оплаты этого приобретения семьи Степановых было произведено 10 переводов на общую сумму 471,000 долларов США. Платежи стали поступать застройщику через два месяца после того, как госпожа Степанова одобрила в течение одного дня возврат 153 миллионов долларов США из российского бюджета по подложным документам.
Ориентировочная стоимость виллы сегодня составляет 700 000 долларов США.
Вилла в Объединенных Арабских Эмиратах
Строение расположено по адресу: F48, Пальм Джумейра, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты и зарегистрирована на имя Владлена Степанова.
Вилла № F48 – это изысканное строение площадью 452 кв.м. на самом берегу Персидского залива с земельным участком и бассейном, 6 спальнями, 7 санузлами, террасой площадью 53 кв.м. и гаражом на два машиноместа. Интерьер вилы оформлен с использованием эксклюзивных отделочных материалов: мрамора и махогона.
Вилла на Пальм Джумейра
Вилла была приобретена на имя Владлена Степанова 14 сентября 2008 года, то есть через 8 месяцев после того, как его жена одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов налогов по подложным документам.
Вилла построена компанией Nakheel.
Рыночная стоимость виллы в Дубаи в настоящее время составляет $3 000 000 долларов США.
Выписка из реестра недвижимости Дубаи
Вилла F48, фасад
Вилла F48
Поэтажный план
Интерьер виллы
Интерьер виллы
Бассейн
Гараж на два машиноместа
Частный пляж
План виллы
Две эксклюзивные квартиры в комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» в Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты
Две роскошные квартиры №№ 428 и 530 площадью 183 кв.м. каждая расположены в одном из самых дорогих и престижных комплексов курорта Дубай. Каждая из них помимо гостиной и двух спален имеет балкон площадью 26,9 кв.м., а также 3 санузла.
Оплата двух квартир в комплексе «Кемпински Джумейра Пальм Рисорт» в интересах Владлена Степанова осуществлялась путем последовательных взносов в течение 2007-2008 гг.
В общей сложности было произведено 7 платежей на общую сумму 2 700 000 долларов США (общая стоимость всех взносов должна была составить US$ 4 000 000 согласно прейскуранту). Из представленных платежных документов видно, что деньги были перечислены в оплату квартир, принадлежащих Владлену Степанову. Строительство комплекса в настоящее время продолжается, приобретенные Степановыми квартиры пока не зарегистрированы.
Искусственный остров Пальм Джумейра, Дубаи, ОАЭ
«Кемпински Рисорт Пальм Джумейра», вид с высоты птичьего полета
Вход в комплекс
Итерьер квартир
Интерьер квартиры
Вид с моря на комплекс Кемпински
План пятого этажа и расположение квартиры 530
Платежные документы
C того же счета, что и квартиры Степановых были оплачены еще две квартиры, приобретенные в этом же комплексе «Кемпински Пальм Джумейра Рисорт» двумя заместителями Ольги Степановой в налоговой инспекции №28 по г. Москве.
Посмотреть на принадлежащие заместителям Степановой по налоговой инспекции №28 Ольге Царевой и Елене Анисимовой квартиры в комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» стоимостью 2 миллиона долларов США каждая и копии соответствующих платежных документов.
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Расписание зарубежных поездок супругов Ольги и Владлена Степановых
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Оффшорные компании Владлена Степанова
Документы, подтверждающие владение Степановым по-крайней мере двух оффшоных компаний на Британских Виргинских осторвах и на Кипре.
Arivust Holdings Limited (Кипр)
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Ailkate Properties Inc. (Британские Виргинские острова)
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Оффшорные счета Владлена Степанова
Arivust Holdings Limited (Кипр)
Accounts in Credit Suisse, Zurich
0835-1300256-72 USD
0835-1300256-72-1 EUR
IBAN USD CH38 0183 5130 0256 7200 0
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Ailkate Properties Inc. (Британские Виргинские острова)
IBC N 1382955
Address: Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
Account 0835-1488763-52 in Credit Suisse, Zurich
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Задекларированный доход
Согласно поданым налоговым декларациям, среднегодовой доход семьи Степановых в 2006-2009 годах составил сумму, эквивалентную 38 381 долларам США. T
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ольги Степановой
Все страницы документа можно посмотреть здесь
****
Елена Анисимова
Заместитель руководителя ИФНС №28 по г. Москве
Преступление:
Елена Анисимова, вместе с коллегами по ИФНС №28 по г. Москве, несет ответственность за незаконный возврат из бюджета РФ 5,4 млрд.руб
Ниже прилагаются копии документов, подтверждающих оплату роскошной квартиры в одном из самых дорогих и престижных курортных комплексов «Кемпински Рисорт Палм Джумейра» в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, стоимостью 2 миллиона долларов США.
Пособничество налоговых инспекций 25 и 28 в хищении бюджетных средств
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Оплата за квартиру G16 была произведена с того же оффшорного счета, что и оплата за квартиры в том же комплексе для ее коллег руководителя ИФНС №28 по г. Москве Ольги Степановой (квартира зарегистрирована на ее мужа) и заместителя руководителя ИФНС №28 Ольги Царевой.
Платежные поручения на 852 908 долларов США за апартаменты G16 в Kempinski Resort Palm Jumeirah, Дубай:
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Два платежных поручения на общую сумму в 852 908 долларов США в счет оплаты за квартиру G16 стоимостью 2 миллиона долларов США согласно прейскуранту были перечислены вскоре после одобрения незаконного возврата налогов на 5,4 млрд.руб сотрудниками ИФНС №28 и ИФНС №25
Адрес: «Кемпински Рисорт Палм Джумейра» в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Цена: $2 000 000
Трехкомнатная квартира площадью 183.3 кв.м. с балконами 26.9 кв.м.
****
Ольга Царева
Заместитель руководителя ИФНС №28
Преступление:
Ольга Царева, вместе с коллегами по ИФНС №28 несет ответственность за незаконный возврат из бюджета РФ 5,4 млрд.руб.
Ниже прилагаются копии документов, подтверждающих оплату роскошной квартиры Ольги Царевой в одном из самых дорогих и престижных курортных комплексов «Кемпински Рисорт Палм Джумейра» в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, стоимостью 2 миллиона долларов США.
Пособничество налоговых инспекций 25 и 28 в хищении бюджетных средств
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Оплата за квартиру №116 Ольги Царевой была произведена с того же оффшорного счета, что и оплата за квартиры в том же комплексе ее коллег для руководителя ИФНС №28 по г. Москве Ольги Степановой (квартира зарегистрирована на ее мужа) и заместителя руководителя ИФНС №28 Елены Анисимовой.
Платежные поручения на 620 784 долларов США за квартиру №116 в Kempinski Resort Palm Jumeirah, Дубай:
Два платежных поручения на общую сумму в 620 784 тысяч долларов США в счет оплаты за квартиру №116 стоимостью 2 миллиона долларов США согласно прейскуранту были перечислены вскоре после одобрения незаконного возврата налогов на 5,4 млрд.руб сотрудниками ИФНС №28 и ИФНС №25.
Все страницы документа можно посмотреть здесь
Адрес: Кемпински Рисорт Пальм Джумейра, Дубаи, ОАЭ
Цена: 2 000 000 долларов США
Трехкомнатная квартира прощадью 183.3 кв.метра, с балконом 26.9 кв.метра.
Материалы по теме Анисимова Елена Егоровна
Браудер Уильям
Давыдова Ольга Викторовна
Козырь Алексей Аркадьевич
Кузнецов Артем Константинович
Курочкин Валерий Николаевич
Майорова Юлия Михайловна
Мальцева Екатерина
Маркелов Виктор Александрович
Павлов Андрей Алексеевич
Плаксин Геннадий
Сердюков Анатолий Эдуардович
Степанов Владлен Юрьевич
Степанова Анастасия Михайловна
Степанова Ольга Германовна
Хлебников Вячеслав Георгиевич
Царева Ольга Дмитриевна
Цымай Ольга Викторовна
Шаргородская Олеся Владимировна
Шешеня Алексей
